FGJEM revela modus operandi utilizado en el desvío de 32 millones en el TRIJAEM
***Se le vinculada por realizar transferencias irregulares por más de 32 millones de pesos con dinero del TRIJAEM
TOLUCA, Méx.- Este 4 de septiembre, Omar “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de confianza contra el Tribunal de Justicia Administrativa del Edomex (TRIJAEM). La Fiscalía del Estado de México otorgó un plazo de investiga complementaria con vencimiento del 28 de septiembre de 2025.
A través de un comunicado, la FGJEM compartió los hechos ocurridos en el caso.
1 de diciembre de 2023
Se realizan transferencias irregulares por más de 32 millones de pesos.
De acuerdo con las investigaciones de la FGJEM, Omar “N” habría utilizado dos dispositivos token a su cargo para realizar 29 transferencias electrónicas por un monto total de 32 millones 482 mil 330 pesos a cuentas bancarias de terceros, sin justificación ni autorización del director.
4 de diciembre de 2023
Se detecta el desvío del dinero y se presenta la denuncia.
Ejecutivos del banco responsables de las cuentas del TRIJAEM acudieron a las instalaciones para hacer pruebas de banca en línea con Omar “N”.
Durante la visita, el acusado solicitó el token al director de Administración (identificado como T.D.L.) o que él activara el token de Omar “N”, el cual estaba bloqueado.
T.D.L. afirma que, cuando se enteró del problema, acudió a la oficina de Omar “N”, donde ya se encontraban haciendo uso de su token el acusado, dos ejecutivas y su asistente.
Se percató de la existencia de 105 cuentas externas; 26 transacciones tenían el concepto SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS con una suma total de 22 millones 482 mil 329. Y otras tres transacciones con el concepto 03-SEL PAGO DE SERVICIOS por 10 millones de pesos.
Ese mismo día, el TRIJAEM denunció los hechos ante la Fiscalía e inició un procedimiento con el banco para solicitar la devolución del dinero.
